5 İlde 26 Şirkete Büyük Operasyon: 7 Milyar Liralık Sahte Fatura İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı mali suçlar soruşturmasında, 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında, aralarında mali müşavirlerin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve mal varlığına el koyma kararı alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin belirli bir organizasyon çerçevesinde hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin, gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden 2020 ve 2021 yıllarında KDV dahil toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura düzenlediği belirlendi.

Soruşturmada, komisyon karşılığında temin edilen sahte faturaların şirketlerin yasal defterlerine gider olarak kaydedildiği, bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı ve yalnızca incelenen dönem itibarıyla yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira kamu zararının oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, elde edilen suç gelirlerinin sahte faturalar aracılığıyla ticari faaliyet görüntüsü altında sisteme yeniden sokulduğu ve bu yolla paranın kaynağının gizlenmeye çalışıldığı da vurgulandı.

Operasyon kapsamında, 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullandıkları tespit edilen bazı şirketlerin yönetici ve ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli hakkında 19 Aralık tarihinde adli işlemlerin gerçekleştirildiği bildirildi..

Yetkililer, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.