Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4’ü hakem 36 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini kripto varlıklar ve çoklu transfer zincirleriyle gizlemeye çalıştığı, 816 milyon TL’lik para hareketi oluşturduğu tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 4’ü klasman hakemi olmak üzere 36 şüpheli yakalandı.

816 milyon TL’lik çoklu transfer zinciri

Soruşturma kapsamında 801 kişinin banka hareketleri incelendi. Elde edilen bulgulara göre şüphelilerin:

• İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı,

• Bahis gelirlerini kripto varlıklara aktardığı,

• Paranın izini kaybettirmek amacıyla 816 milyon TL’lik transfer zincirleri oluşturduğu,

• Hawala yöntemiyle bazı kuyumcular üzerinden kayıt dışı para gönderdiği tespit edildi.

Toplamda 37 milyar 645 milyon TL’lik hesap hareketi belirlendi.

Hakemlerin hesaplarında dikkat çeken hareket

Soruşturmada adı geçen 4 klasman hakeminin hesaplarına:

• 1 milyon 300 bin TL para girişi olduğu,

• 2020–2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin TL işlem hacmi oluşturdukları saptandı.

Milyonlarca lira ve lüks araçlara el konuldu

Operasyonda şüphelilerin adreslerinde ve şirketlerinde yapılan aramalarda:

• 630 bin dolar

• 1 milyon 441 bin Euro

• 5,5 kilogram altın

• 200 kilogram gümüş

• Soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklar

ele geçirildi.

Ayrıca 2 şirkete ait tüm taşınır-taşınmaz varlıklara,
3 gayrimenkule ve 6 lüks araca el koyma kararı verildi.

Tutuklama süreçleri

Gözaltına alınan 40 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından:

• 32 kişi tutuklandı,

• 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı .