Fon soruşturmasında 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin malvarlığı donduruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yeni tedbirleri açıkladı. Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı dondurulurken, 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın kapsamına ilişkin bilgi verdi.

Soruşturma hangi suçları kapsıyor?

Gürlek'in açıklamasına göre soruşturma; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında para hareketlerinin tüm yönleriyle belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Fon hareketleri inceleniyor

1 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan gerçekleştirilen para çıkışlarının incelendiğini belirten Gürlek, işlemlerin en yüksek tutardan başlanarak değerlendirildiğini açıkladı.

Yapılan incelemeler kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı hakkında dondurma tedbiri uygulandı.

37 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı

Daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında malvarlığının el değiştirmesini veya azaltılmasını önlemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara da gerekli bildirimlerin yapıldığı aktarıldı.

Malvarlığı transferlerine inceleme

Bakan Gürlek, devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi gibi işlemlerin yanı sıra hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale işlemleri ile malvarlığını azaltabilecek diğer işlemlerin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlara müzekkereler gönderildiğini bildirdi.

Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeden adli makamlara bildirilmesinin istendiği kaydedildi.

Amaç malvarlığının kaçırılmasını önlemek

Soruşturma kapsamındaki malvarlığı değerlerinin kaçırılması, el değiştirmesi veya üçüncü kişilerin üzerine geçirilmesinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Gürlek, para hareketleri ve malvarlığı transferlerinin takip edileceğini, hukuka aykırı işlemlerle bağlantıların ortaya çıkarılması ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla hukuki tedbirlerin uygulanacağını ifade etti.