Vepara Hakkında Soruşturma: 6 İlde 31 Kişi İçin Gözaltı Kararı
VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkililerine yönelik yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirketle bağlantılı kişi ve yapılar mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklandığı iddiası araştırılıyor.
Başsavcılık bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şüpheliler hakkında “7258 sayılı kanuna muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizleri esas alındı. Raporda; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan yapılar üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve bu paraların çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespitlerine yer verildi.
Dosya kapsamında, örgütsel yapı içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi teknik görevlerde bulunan bazı şüphelilerin; elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla suç gelirlerinin transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı belirlendi. Bu kişilerin, “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
Yürütülen çalışmalar sonucunda, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı..
6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında, delillerin güvence altına alınması amacıyla şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, elde edilen yeni deliller doğrultusunda sürecin genişleyebileceği öğrenildi.
