Alihan Kuriş Soruşturmasında Dev MASAK Raporu: Hesaplara 26,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında hazırlanan MASAK raporu deşifre oldu. Güleryüz Kuyumculuk A.Ş.'nin bankacılık işlem hacminin 66,2 milyar TL'ye ulaştığı ve hesaplara 26,2 milyar TL nakit para yatırıldığı saptandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan finansal analiz raporu tamamlandı. Dosyaya giren raporda, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik finansal takip sonuçları ve saptanan olağan dışı nakit akışları detaylandırıldı.
Devasa İşlem Hacmi Deşifre Edildi
MASAK uzmanlarının 2017-2026 yıllarını kapsayan dönem üzerinde yaptığı ayrıntılı incelemelerde, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv A.Ş.'nin banka hesaplarında devasa bir hareketlilik tespit edildi. Şirketin toplam bankacılık işlem hacminin 66 milyar 211 milyon TL seviyesine ulaştığı kayıtlara geçti.
Kritik Finansal Veriler
Soruşturma: Alihan Kuriş Suç Örgütü Dosyası
Toplam İşlem Hacmi: 66.211.000.000 TL
Yatırılan Nakit: 26.213.000.000 TL
Çekilen Nakit: 4.415.000.000 TL
Nakit Para Giriş ve Çıkışları Mercek Altında
Rapordaki en dikkat çekici bulgulardan birini hesaplara yapılan nakit yatırımlar oluşturdu. İnceleme döneminde şirket hesaplarına doğrudan 26 milyar 213 milyon TL tutarında nakit para yatırıldığı, aynı hesaplardan 4 milyar 415 milyon TL paranın ise nakit olarak çekildiği belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, MASAK raporunda yer alan yüksek tutarlı nakit hareketleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştirerek sürdürdüğü bildirildi.
