Altın ve Kıymetli Madenlerde Mevzuat Dışı İşlemlere Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Erol Kurtulmuş’un yaptığı iddia edilen suç örgütünün altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik mevzuat dışı faaliyetleri ortaya çıkarıldı.
Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre, örgütün altın ve kıymetli maden ticaretinde uygulanan kota ve yasal düzenlemeleri ihlal ettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, döviz teşviklerinin mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı; bu amaçla ikinci ve üçüncü kişiler adına şirketler kurularak sistematik biçimde yasa dışı işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.
Bu kapsamda 7 şüpheli hakkında ;
-
Suç örgütüne üye olma,
-
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet,
-
Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık,
-
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili tebliğlere muhalefet,
-
4749 sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet,
-
1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefet
suçlarından gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında 7 şirkete de mahkeme kararıyla el konuldu.
Operasyonda Ele Geçirilenler
Yapılan aramalarda çok sayıda kıymetli maden ve nakit varlığa ulaşıldı. Ele geçirilenler şöyle sıralandı:
-
39 kilogram altın
-
60 kilogram gümüş
-
50 adet Cumhuriyet altını
-
Toplam değeri 5 milyon 800 bin ABD doları olan 13 adet senet
-
10 bin ABD doları
-
17 bin avro
-
1 milyon 100 bin Türk lirası
Soruşturmanın, finansal suçlar ve kıymetli maden ticaretine yönelik mevzuat ihlalleri çerçevesinde çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
